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2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-05-17 11:14
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、會(huì)議召開(kāi)經(jīng)第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議通過(guò),履行了必要的審批程序,會(huì)議通知于2017年5月17日發(fā)出,滿足召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)提前15日通知的要求。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間： 2017年6月1日上午9時(shí)
結(jié)束時(shí)間： 2017年6月1日上午11時(shí)
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年5月26日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)榕苑路2號(hào)海益國(guó)際4-702公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái) ?。╳ww.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修改公司章程的公告》（公告編號(hào)：2017-023）。
2.審議《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）發(fā)布的《股東大會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-024）。
3.審議《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái) ?。╳ww.neeq.com.cn）發(fā)布的《董事會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-025）。
4.審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái) ?。╳ww.neeq.com.cn）發(fā)布的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-026）。
5.審議《關(guān)于制定<對(duì)外投資管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《對(duì)外投資管理制度》（公告編號(hào)：2017-027）。
6.審議《關(guān)于制定<投資者關(guān)系管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：該內(nèi)容見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《投資者關(guān)系管理制度》（公告編號(hào)：2017-028）。
7.審議《關(guān)于制定<利潤(rùn)分配管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：該議案見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《利潤(rùn)分配管理制度》（公告編號(hào)：2017-029）。
8.審議《關(guān)于<承諾管理制度>的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容可見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《承諾管理制度》（公告編號(hào)：2017-030）。
9.審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案內(nèi)容：具體內(nèi)容可見(jiàn)公司于5月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-031）。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1.自然人股東持本人身份證、持股憑證辦理登記。
2.委托代理人出席的，代理人持本人身份證、股東授權(quán)委托書(shū)、委托人持股憑證辦理登記。
3.法人股東由法定代表人出席大會(huì)的，持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、公司印章、法人持股憑證辦理登記。
4.委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人印章、法人持股憑證辦理登記。
（二）登記時(shí)間： 2017 年 6 月1 日 8 時(shí) 30 分
（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：星華
電話：022-83710652、13302171981
傳真：022-83710652
電子郵件：dingshuogufen@163.com
（二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)人員自行承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
（三）臨時(shí)提案
如有臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)10日前提交。
五、備查文件目錄
《天津頂碩藥業(yè)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月17日
天津頂碩藥業(yè)股份有限公司